證券代碼：300854 證券簡稱：中蘭環保 公告編號：2023-071 中蘭環保科技股份有限公司

關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

為公司2023年度審計機構的公告

【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中蘭環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 8月 25日召開了第三屆董事會第十七次會議及第三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構的議案》，該議案尚需提交公司 2023年第二次臨時股東大會審議。現將具體情況公告如下： 一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”） 成立日期：2012年 3月 2日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街 8號富華大廈 A座 8層

首席合伙人：譚小青先生

截止 2022年 12月 31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會計師 1495人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過 660人。

信永中和 2022年度業務收入為 39.35億元，其中，審計業務收入為 29.34億元，證券業務收入為 8.89億元。2022年度，信永中和上市公司年報審計項目366家，收費總額 4.62億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，批發和零售業，金融業，水利、環境和公共設施管理業、采礦業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為 8家。

2、投資者保護能力

信永中和已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過 2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。

信永中和近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

信永中和會計師事務所截止 2023年 6月 30日的近三年因執業行為受到刑事處罰 0次、行政處罰 1次、監督管理措施 11次、自律監管措施 1次和紀律處分0次。32名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰 0人次、行政處罰 6人次、監督管理措施 23人次、自律監管措施 5人次和紀律處分 0人次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：鐘宇先生，2005 年獲得中國注冊會計師資質，2005 年開始從事上市公司審計，2021年開始在信永中和執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司 10 家。

擬擔任獨立復核合伙人：王需如先生，1996年獲得中國注冊會計師資質，2000年開始從事上市公司審計，2019年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過 3家。

擬簽字注冊會計師：宋保軍先生，2001年獲得中國注冊會計師資質，2010年開始從事上市公司審計，2021年開始在信永中和執業，2021年度開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過 10家。

2、誠信記錄

項目合伙人鐘宇先生、簽字注冊會計師宋保軍先生、獨立復核合伙人王需如先生近三年均無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

信永中和及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

本期審計費用將根據公司 2023年度的經營規模、會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以及所需工作人、日數和每個工作人日收費標準與信永中和協商確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、公司第三屆董事會審計委員會委員通過對審計機構提供的資料進行審核并進行專業判斷，一致認為信永中和具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，同意續聘信永中和為公司 2023年度審計機構，聘期一年。

2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見

（1）公司獨立董事對公司聘請 2023年度審計機構事項進行了事前認可，并對該事項發表了如下意見：

信永中和具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。其在擔任公司 2022年度審計機構期間嚴格遵循有關法律、法規和相關政策，勤勉盡責，公允合理地發表了審計意見，出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。信永中和具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能滿足公司 2023年度審計工作的要求。同意繼續聘任信永中和為公司 2023年度審計機構，并同意將該議案提交給公司第三屆董事會第十七次會議審議。

（2）獨立董事對該事項發表的獨立意見如下：

續聘信永中和有利于保障和提高公司審計工作質量，有利于保護公司及股東特別是中小股東利益。信永中和具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。公司續聘信永中和的審議程序符合相關法律法規的有關規定。因此，同意繼續聘任信永中和為公司 2023年度審計機構。

3、公司第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構的議案》。信永中和具備證券、期貨相關業務審計從業資格，其在擔任公司審計機構期間，嚴格遵守國家相關的法律法規，堅持獨立審計原則、客觀、公正地為公司提供了專業、優質的審計服務，公允合理地發表獨立審計意見，切實履行了審計機構職責。同意續聘信永中和為公司 2023年度審計機構，聘期一年。

《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構的議案》尚需提交公司 2023年第二次臨時股東大會審議，并自公司 2023第二次臨時股東大會審議通過之日起生效。

4、公司第三屆監事會第十三次會議審議通過了《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構的議案》。信永中和具備證券業從業資格，其在擔任公司審計機構期間，嚴格遵守國家相關的法律法規，堅持獨立審計原則、客觀、公正地為公司提供了專業、優質的審計服務，公允合理地發表獨立審計意見，切實履行了審計機構職責。同意續聘信永中和為公司 2023年度審計機構，負責為公司提供各項審計及相關服務。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第十七次會議決議；

2、公司第三屆監事會第十三次會議決議；

3、審計委員會履職的證明文件；

4、獨立董事關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構的事前認可意見；

5、獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見； 6、深交所要求報備的其他文件。

特此公告。

中蘭環保科技股份有限公司

董事會

2023年 8月 25日

關鍵詞：